11 decembrie, 2012 – Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de invinuiti, specializat in savarsirea de fraude informatice prin organizarea de licitatii frauduloase pe site-uri de profil. Prejudiciul cauzat este de 4 milioane USD.
In comunicatul DIICOT se precizeaza modul de operare al invinuitilor care au indus in eroare un numar de aproximativ 100 de parti vatamate, cetateni americani.
„Anunţurile fictive postate de către învinuiţi erau create prin modificarea unor anunţuri reale, prin schimbarea numelui, adresei de email şi a altor date ale vânzătorului sau ale bunurilor oferite spre vânzare, cumpărătorii fiind astfel induşi în eroare şi determinaţi să transfere, în conturi indicate de învinuiţi, un avans, fără a primi ulterior bunurile licitate.
Pentru ridicarea sumelor de bani achitate de către părţile vătămate, liderul grupării a procurat diplome de licenţă falsificate, specialitatea medicină şi teologie, actele fiind utilizate pentru obţinerea de vize de acces pe teritoriul SUA, pentru membrii grupării.
Invinuiţii se deplasau astfel pe teritoriul SUA unde le erau expediate acte de identitate, permise de conducere, documente de călătorie, toate falsificate, actele fiind utilizate în scopul ridicării în numerar a sumelor de bani şi expedierii acestor sume în România.”
In aceasta dimineata procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un numar de 27 de percheziţii domiciliare la imobile aparţinând învinuiţilor, situate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiş şi Caraş-Severin.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii FBI şi Secret Service, din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI.
Banking 4.0 – „how was the experience for you”
„So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”
Many more interesting quotes in the video below: