La data de 19.10.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces, fără drept, la un sistem informatic.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2009 – 2015 membrii grupului infracţional au falsificat carduri prin copierea datelor, cu ajutorul unor dispozitive artizanale tip ”skimmer”, de pe carduri bancare originale, ale căror emitenți legitimi sunt bănci sau alte instituții financiare din Australia, Statele Unite și Mexic. Ulterior, membrii grupului au folosit cardurile contrafăcute, retrăgând sau încercând să retragă diferite sume de bani de la mai multe bancomate din municipiul Constanța.
Cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză au fost găsite şi ridicate echipamente I.T., medii de stocare, telefoane mobile și sume de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 300.000 de lei.
La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Constanţa vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane. Conform unor surse judiciare citate de news.ro, printre cei suspectați în acest dosar se află și Sorin Andrei Nicolescu, soțul cântăreței Anda Adam.
Sursele citate au precizat că pe numele lui Sorin Nicolescu a fost emis mandat de aducere și este cercetat pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul, fără drept, la un sistem informatic, după ce, în perioada mai 2009 – iulie 2012, în mai multe rânduri, ”a deținut mai multe carduri contrafăcute, ai căror emitenți legitimi erau bănci sau alte instituții financiare din Australia, SUA, Mexic, în scopul punerii în circulație”, el retrăgând fraudulos bani de la un ATM din municipiul Constanța.
El a reușit să retragă circa 48.170 de lei, fără consimțământul titularilor legitimi ai cardurilor bancare, potrivit surselor citate.
Sursa: DIICOT
Banking 4.0 – „how was the experience for you”
„So many people are coming here to Bucharest, people that I see and interact on linkedin and now I get the change to meet them in person. It was like being to the Football World Cup but this was the World Cup on linkedin in payments and open banking.”
Many more interesting quotes in the video below:
