DIICOT: trei indivizi au furat de la o persoana 1.650.000 de criptomonede, care la data furtului valorau 120,8 mil. USD!

Persoana vătămată, despre care ZF scrie ca ar fi un roman, a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase,  prejudiciul este în prezent de aproximativ  9.305.791 USD. Criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.). 

La data de 23.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au pus în aplicare un număr de trei mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Din materialul probator administrat a rezultat că trei inculpați au constituit un grup infracțional organizat și au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.” – potrivit comunicatului de presa.

DIICOT precizeaza ca, „ulterior inculpații au încercat să transfere toate activele obținute în mod ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate cât și o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două rețele. Procesul de transferare dintr-o rețea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaților din prima rețea, restul activelor fiind primite de inculpații din cea de a doua rețea  în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile.”

„Pentru a ascunde produsul infracțional, membrii grupului de criminalitate organizată au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate (de tip agregator),  transferând toate activele sub forma unei criptopmonede către o platforma de tip mixer. Având în vedere că persoana vătămată  a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul este în prezent de aproximativ  9.305.791 USD.” – a mai explicat DIICOT.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele celor trei inculpați, au fost identificate și ridicate mai multe sisteme informatice. De asemenea, au fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de  136.450 lei și 31.995 euro, identificate sub formă de numerar, cât și asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpați.