Fost sef BCR pe combaterea fraudei si spalarea banilor este angajat de o platforma de tranzactionare bitcoin

Coinzone, platforma de procesare pentru plati cu moneda digitala Bitcoin, anunta numirea lui Claudiu Ionescu in functia de Chief Compliance Officer (CCO). Claudiu Ionescu a detinut in trecut pozitia de Head of AML si Tranzaction Fraud la Banca Comerciala Romana (BCR).

Numirea este motivata in comunicatul de presa de „experienta relevanta in sectoarele de prevenire si investigare frauda financiar – bancara, precum si conformitate de reglementare”.

“Suntem incantati sa anuntam venirea lui Claudiu Ionescu in echipa Coinzone din Bucuresti. Cum obiectivul nostru este de a dezvolta substantial reteaua de procesare a monedei Bitcoin in Europa si nu numai, echipa Coinzone va avea un rol activ in colaborarea cu institutiile guvernamentele si bancare din fiecare piata de interes. Ne dorim gasirea si implementarea unei abordari cat mai echilibrate in tranzactiile cu Bitcoin, fara riscuri pentru consumatori si comercianti.” spune Manuel Heilmann, CEO Coinzone.

“Am gasit la Coinzone o companie formata din oameni pasionati, talentati, cu experienta dovedita in domeniul comertului electronic si platilor. Venirea de la cel mai important grup financiar din Romania in cadrul Coinzone reprezinta cea mai curajoasa miscare profesionala din cariera mea, dar totodata este si o mare provocare. In noua pozitie ma voi implica activ in colaborarea cu institutiile bancare si autoritatile de reglementare pentru a crea un mediu  care sa conduca la cresterea semnificativa a numarului de tranzatii cu Bitcoin.” spune Claudiu Ionescu (foto), Chief Compliance Officer Coinzone.

In comunicat se mai precizeaza ca, in functia de CCO la Coinzone, Claudiu Ionescu „va lucra activ la adaptarea normelor contra spalarii banilor si finantarii terorismului (AML/KYC/CFT) in zona tranzactiilor cu monede digitale, precum si la reglementarea Bitcoin”.