Romania risca plata a 22 mil. euro/zi pentru netranspunerea in legislatia nationala a celei de-a patra Directive privind combaterea spalarii banilor

România riscă două premiere care îi vor face probleme în perioada deținerii președinției în exercițiu a Uniunii Europene, pentru 6 luni, începând de la 1 ianuarie, scrie profit.ro. I-ar putea fi impuse, de către Curtea de Justiție a UE, sancțiuni pecuniare chiar în perioada președinției, ca urmare a netranspunerii în legislația națională a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor (care elimină acțiunile la purtător).

România ar fi astfel primul stat UE care primește aceste sancțiuni în baza Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la finele anului 2009. Sancțiunile sunt de ordinul milioanelor de euro și pot crește pe măsură ce Parlamentul României întârzie să adopte proiectul de lege respectiv. Practic, in momentul in care Curtea de Justitie a UE decide impunerea sanctiunilor, acestea vor fi de 22 mil. euro pentru fiecare zi de intarziere, aplicabile de la data pronuntarii hotararii CJUE si pana la indeplinirii obligatiei de transpunere completa a Directivei 2015 / 849 / UE.