Guvernul interzice schimbul valutar prin automate de catre casele de schimb care detin structuri turistice

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre care prevede, printre altele, că este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de acest gen de către casele de schimb valutar şi entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare.

HOTĂRÂREA DE GUVERN vizeaza aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

Prin actul normativ aprobat sunt reglementate o serie de aspecte ce vizează următoarele aspecte:
. Sunt indicate entitățile care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și respectiv entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică care solicită să desfășoare aceste activități; 

. Sunt stabilite documentele în baza cărora se poate realiza organizarea şi desfăşurarea activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, respectiv pe bază de autorizaţie și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp;  

. Este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfăşurarea activităţii de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaştere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

. Se precizează termenul în care entitățile a căror autorizație expiră, astfel că acestea pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației; 

. Sunt stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și respectiv, documentele pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic. Astfel, în cazul caselor de schimb valutar una dintre condițiile specifice o reprezintă, constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în același timp obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat;

. Sunt stabilite operațiunile care pot fi efectuate de către entitățile autorizate, condițiile în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și suspendarea sau revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic;

De asemenea, sunt stabilite dispoziții tranzitorii care reglementează:
. modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii; 
. obligația entităților care dețin autorizație de schimb valutar valabilă, emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012 și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții; 
. momentul încetării valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, precum și obligația entităților, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat.