Suma pentru care bancile vor fi obligate sa raporteze tranzactiile scade de la 15.000 de euro la 10.000 de euro

O nouă lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi adoptată de Guvern, propune schimbarea legislației în vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cât și operațiilor financiare avute în vedere.

Astfel, printre modificările care vor fi adoptate de Executiv se numără diminuarea pragului de raportare a tranzacţiilor şi a transferurilor externe, limita minimă fiind redusă de la 15.000 euro la echivalentul în lei a 10.000 euro, precum şi lămurirea unor aspecte legate de tranzacţiile efectuate prin intermediul instituţiilor de credit, respectiv în situaţia în care tranzacţiile sunt efectuate prin intermediul unei instituţii de credit, în scopul evitării dublei raportări, obligaţia de raportare revine instituţiei de credit.

In categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită de către instituțiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra și membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu dețin funcții publice.

De asemenea, va fi extinsă sfera persoanelor juridice liberale obligate să furnizeze informații legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, prin introducerea în categoria entităţilor raportoare şi a executorilor judecătoreşti, pe lângă notari și avocați.

Sursa: profit.ro